公告日期：2016-12-08

公告编号：2016-007

证券代码：838628 证券简称：卅思云 主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年12月8日

2.会议召开地点：北京卅思云科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王悦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》 公告编号：2016-007

1.议案内容

公司于2016年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2016-005），具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《北京卅思云科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》

北京卅思云科技股份有限公司

董事会

2016年12月8日

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