公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-022
证券代码：838628 证券简称：卅思云 主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月25日
2.会议召开地点：北京卅思云科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王悦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京卅思云科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京卅思云科技股份有限公司变更经营范围及修改<公司章程>
的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京卅思云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》第十一条进行修订。

公告编号：2018-022
公司原经营范围为：因特网接入服务业务；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；计算机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（不含中介服务）；软件开发；销售计算机软硬件及外围设备、金属材料、电线电缆、机电设备、仪器仪表、照相器材、通讯器材、音响设备、电子产品、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

修订后的经营范围为：因特网接入服务业务；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；计算机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（不含中介服务）；软件开发；销售计算机软硬件及外围设备、金属材料、电线电缆、机电设备、仪器仪表、照相器材、通讯器材、音响设备、电子产品、五金交电；（固定网国内数据传送业务（北京、上海）；互联网数据中心业务（仅限互联网资源协作服务）机房所在地为北京、上海；内容分发网络业务（北京、上海）；国内互联网虚拟专用网业务（北京、上海、深圳）；互联网接入服务业务（仅限为上网用户提供互联网接入服务）天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

具体依公司登记机关核发的营业执照为准。详情见公司于2018年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-020）。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京卅思云科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-022
北京卅思云科技股份有限公司
董事会

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