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发表于 2018-09-06 00:00:00 股吧网页版
卅思云:第一届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-06



公告编号:2018-019

证券代码:838628 证券简称:卅思云 主办券商:江海证券

北京卅思云科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年9月6日

2.会议召开地点:北京卅思云科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月24日以书面方式发出

5.会议主持人:王悦

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京卅思云科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、案审议情况

(一)审议通过《关于北京卅思云科技股份有限公司变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》和《北京卅思云科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司拟变更经营范围,并对《公司章程》

公告编号:2018-019

第十一条进行修订。

公司原经营范围为:因特网接入服务业务;因特网信息服务业务(凭许可证经营);计算机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询(不含中介服务);软件开发;销售计算机软硬件及外围设备、金属材料、电线电缆、机电设备、仪器仪表、照相器材、通讯器材、音响设备、电子产品、五金交电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

修订后的经营范围为:因特网接入服务业务;因特网信息服务业务(凭许可证经营);计算机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询(不含中介服务);软件开发;销售计算机软硬件及外围设备、金属材料、电线电缆、机电设备、仪器仪表、照相器材、通讯器材、音响设备、电子产品、五金交电;(固定网国内数据传送业务(北京、上海);互联网数据中心业务(仅限互联网资源协作服务)机房所在地为北京、上海;内容分发网络业务(北京、上海);国内互联网虚拟专用网业务(北京、上海、深圳);互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

具体依公司登记机关核发的营业执照为准。详情见公司于2018年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司变更经营范围及修改<公司章程>的公告》(公告编号:2018-020)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

现提请于2018年9月25日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议《关

公告编号:2018-019

于北京卅思云科技股份有限公司变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京卅思云科技股份有限公第一届董事会第十五次会议决议》。

北京卅思云科技股份有限公司

……
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