公告日期：2018-01-15

证券代码：838628 证券简称：卅思云 主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月31日上午10:00

结束时间：2018年1月31日上午11:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月26日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：

北京卅思云科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于追认公司变更注册地址的议案》；

2、审议《关于修订公司章程的议案》；

3、审议《关于2018年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的议

案》。

上述各议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公告编号为 2018-001 的《北京卅思云科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（身份证复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东或其他组织股东的法定代表人或代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人或代表人身份证明、法人单位或其他组织单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东或其他组织股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位或其他组织单位印章并由法定代表人或代表人签署的委托书、法人单位或其他组织单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记,但公司不接受电话登记。

(二)登记时间:

2018年1月30日10:00-16:30

(三)登记地点:

北京卅思云科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘维

电 话：010-5869-1869

传 真：010-5869-0000-888

地 址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO西区 16号楼

27层

邮 编：100022

(二)会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案：如有临时提案，请于会议召开10日前向公司董事会

提出。

五、备查文件目录

《北京卅思云科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

议》

北京卅思云科技股份有限公司

董事会

2018年1月15日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/公司出席北京卅思云科

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