公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-003

证券代码：838629 证券简称：梦赛力士 主办券商：西南证券
重庆梦赛力士光电股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2022 年1 月 21 日审议并通过：

提名谢文以先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,562,209 股，占公司股本的 76.4009%，不是失信联合惩戒对象。

提名 WANG YE（王晔）女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022
年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 964,440 股，占公司股本的 5.0600%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 189,815股，占公司股本的 0.9959%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵光辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 59,850股，占公司股本的 0.3140%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年

公告编号：2022-003

1 月 21 日审议并通过：

提名刘开平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,520股，占公司股本的 0.1077%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,380股，占公司股本的 0.0492%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会 2022
年 1 月 21 日审议并通过：

选举周进先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届无需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，有利于公司稳定管理及战略规划实施，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公告编号：2022-003

三、备查文件

《重庆梦赛力士光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

《重庆梦赛力士光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

《重庆梦赛力士光电股份有限公司 2022 年第一次职工代表……
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