公告日期：2025-05-21

证券代码：838629 证券简称：梦赛力士 主办券商：西南证券
重庆梦赛力士光电股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢文以
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,716,464 股，占公司有表决权股份总数的 82.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈红梅、赵光辉因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事夏平、周进因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《<2024 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

公司董事会提交了 2024 年度公司董事会日常工作总结报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,716,464 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《<2024 年度监事会工作报告>议案》

1.议案内容：

公司监事会提交了 2024 年度公司监事会日常工作总结报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,716,464 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

公司管理层对于公司 2024 年经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司 面
临的风险等各方面情况做了总结报告。详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中
小企业股份 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》
和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,716,464 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《<2024 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

公司财务部对公司 2024 年度财务决算情况做了回顾和报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,716,464 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《<2025 年度财务预算方案>议案》

1.议案内容：

公司财务部对公司 2025 年度财务预算情况作了预计和申请。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,716,464 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《<关于 2025 年度银行贷款额度事宜>议案》

1.议案内容：

自股东大会审议批准之日起一年内，公司拟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。