公告日期：2019-05-20

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：全体董事过半数推举的董事刘国琪,公司董事长鲁霞请假，缺席本次股东大会。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,990,000股，占公司有表决权股份总数的99.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统

有限公司2018年年度报告》及《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2018年年度报告摘要》进行了审议,具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-010）、《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数4,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

公司2018年财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，根据公司2018年度经营情况以及公司未来经营计划，公司2018年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

同意股数4,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审

计机构的议案》
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