公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-044

证券代码：838630 证券简称：齐翔通航 主办券商：方正证券

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事变动公告（任职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临

时股东大会于2017年12月28日审议并通过：

陈鶄女士因个人原因，已向公司提交辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现推举丛伟（非失信联合惩戒对象）为公司第一届董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。同时，同意陈鶄辞去董事职务。从伟简历见附件。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

5人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由

董事长冯朝主持。

以上决议表决情况为：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

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公告编号：2017-044

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事丛伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

董事陈鶄女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举丛伟（非失信联合惩戒对象）为新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命之后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，未低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

丛伟担任公司董事，符合公司治理要求，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2017年第三次临时股东大

会会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2017年12月29日

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公告编号：2017-044

附件

从伟简历

丛伟，女，1967年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科。1986年9月至 1990年 8月烟台大学学习；1990年 9 月至

2016年 12月任职于济南百大集团总经理；2017年7月至今任济南

云上伟越航空科技有限公司执行董事兼总经理。

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