公告日期：2018-04-23

证券代码：838630 证券简称：齐翔通航 主办券商：方正证券

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月22日

2.会议召开地点：齐翔通航会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长丛伟

5.会议主持人：董事长丛伟

6.会议通知时间：2018年4月6日

7.会议通知方式：电话通知

8.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2017年年度报告》及《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2017年年度报告摘要》进行了审议,具体内容详见公司于2018年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-004）、齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-005）。

2、表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

2、表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

2、表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2017年度财务决算报告》。

2、表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2018年度财务预算报告》。

2、表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年度不进行利润分配的议案》。

1、议案内容：审议通过了《2017年度不进行利润分配》的议案。

2、表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。

1、议案内容：齐翔通用航空（武汉）股份有限公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。
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