公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-020
证券代码：838630 证券简称：齐翔通航 主办券商：方正证券
齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：全体董事过半数推举的冯朝，公司董事长丛伟请假，缺席本次股东大会。6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至2018年6月30日，齐翔通用航空（武汉）股份有限公司未经审计财务报表未分配利润-2,088,065.80元，未弥补亏损-2,088,065.80元，公司实收股本5,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

公告编号：2018-020
2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司
董事会

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