公告日期：2019-04-18

南阳英锐光电科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话等方式发出

5.会议主持人：孙志强

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理2018年度工作情况向董事会进行汇报，并对2019年的工作做出规划。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

由董事长报告2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况，并同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年年度审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据相关规则及公司要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行审计并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度报告及其摘要>的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月18日登载于全国中小企业股份转让系统

公司2018年年度报告》（公告号2019-007）和《南阳英锐光电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告号2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2019年度财务预算报告》，并就预算情况向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为-2,324,679.51元，截至2018年末母公司累计未分配利润为-3,963,541.57元，因此公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚……
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