公告日期：2016-04-26

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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、市场需求波动及竞争加剧的风险
本公司的主要产品包括光学棱镜、光学透镜等精密光学元件，主要应用于闭路电视监控系统、显微镜、望远镜、瞄准器、数字多媒体投影机、数码照相机、生物信息识别系统等消费类产品。影响消费类产品市场需求变动的因素很多，如经济周期、消费偏好、需求热点、技术更新换代等，受其影响，消费类电子产品市场需求也会呈现一定的波动。若公司下游市场需求增长放缓甚至停滞，则可能对公司经营业绩产生不利影响。
本公司处于精密光学元件行业，竞争对手既包括实力较强的境外厂商，也包括近年来陆续崛起的国内竞争者，市场竞争较为激烈。目前，大型跨国公司依靠雄厚的资金实力和强大的技术积累，占领了本行业的高端市场，是本行业的技术领导者。同时，近年来跨国公司陆续进入国内设厂，一定程度上加大了市场竞争压力。面对激烈的市场竞争，本公司依托具备自主知识产权的核心技术基础，发挥自身的竞争优势，不断提高产品的质量、性能与适用性，积极拓展客户资源，建立了较好的市场地位，但是，公司的竞争对手仍可能在资金实力、生产技术、管理水平、市场品牌等方面优于本公司，激烈的市场竞争可能导致本公司收入发生波动，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
二、核心技术人员流失风险
本公司所在的行业属于技术密集型行业，技术是公司发展的核心竞争力。技术的发展离不开人才，本行业科技含量较高，对人才的要求较高。目前，公司已拥有一批高素质的技术人员，对公司的产品质量、技术创新、可持续发展起着重要作用，为公司的未来发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内对技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员大规模离职或泄密，将可能对公司的生产经营造成不利影响。
三、客户相对集中的风险
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2015年度、2014年度，公司前五大客户销售额分别占当期营业收入的比例为75.75%、80.22%，客户集中度高。如果公司与主要客户的合作出现问题，可能导致公司产品出现滞销或盈利水平下滑等风险。公司正通过积极扩大产能、拓展上下游业务、改进产品工艺和质量、强化服务等方式开发其他优质客户，以降低客户相对集中的风险。
四、存货跌价风险
2015年12月31日、2014年12月31日公司存货净额分别为5,594,526.30元、4,109,375.30元，存货净额占当期总资产的比例分别为21.91%、19.53%，公司存货规模处于较高水平。由于光学仪器产品的多样性导致客户对产品技术要求的不同，公司产品多为定制，报告期内，公司采取“以销定产”订单式生产模式，同时兼顾短期需求适量备货。未来如果出现客户无法执行订单情况，公司存货将出现跌价风险，进而对公司的盈利能力产生重大不利影响。
五、应收账款回收风险
2015年12月31日、2014年12月31日公司应收账款净额分别为6,336,749.31元、2,183,981.84元，应收账款净额占当期总资产的比例分别为24.82%、10.38%，占当期营业收入的比例分别为29.44%、13.92%，应收账款规模较大。尽管公司多年来与保留下来的优质客户已经建立了良好的合作关系，客户的回款能力和质量较好，但若公司下游市场需求增长放缓或停滞，公司将存在应收账款账龄延长甚至出现坏账的风险。
六、实际控制人不当控制的风险
公司共同实际控制人为廖莉英和孙志强（廖莉英和孙志强为夫妻关系），两人合计持有公司62.13%的股份，该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率，但若廖莉英和孙志强利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等重大事项进行……
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