公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-027

证券代码：838632 证券简称：协同环保 主办券商：恒泰长财证券
河北协同环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨彦文

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司河北络合科技有限公司拟变更经营范围并相应修订其章程》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

控股子公司河北络合科技有限公司（以下简称“络合科技”）拟变更经营范围并相应修订其章程，经营范围变更情况如下：

变更前 变更后

环保技术研发、技术咨询及技术 环保技术研发、技术咨询及技术
服务；环保设施运营管理；大气污染 服务；环保设施运营管理；大气污染 治理；水污染治理；环保工程设计、 治理；水污染治理；环保工程设计、 施工及工程总承包；环保设备的研发、 施工及工程总承包；环保设备的研发、 维护、销售；化工产品（危险化学品 维护、销售；化工产品（危险化学品 及易制毒化学品除外）的研发、销售。 及易制毒化学品除外）的研发、销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口
业务（国家限定或禁止公司经营进出
口的商品和技术除外）。

除上述修订外，控股子公司络合科技原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北协同环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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