公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-040

证券代码：838632 证券简称：协同环保 主办券商：财达证券
河北协同环保科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨彦文

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向河北协同化学有限公司整体出售房屋建筑物及土地使用权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-040

为满足控股子公司河北协同化学有限公司（以下简称“协同化学”）的生 产经营及业务发展需要，公司拟向协同化学转让公司名下坐落于东高新石炼中 街 6 号的房屋建筑物及土地使用权，转让价格拟参照第三方评估机构出具的资
产评估报告中的市场价值，评估价值为 1,944.80 万元。截至 2025 年 7 月 31
日，上述土地及不动产的账面价值为 1,643.49 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北协同环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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