公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-046

证券代码：838632 证券简称：协同环保 主办券商：财达证券
河北协同环保科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街 6 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨彦文

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公告编号：2025-046

《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。

内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（2025-048）和《公司章程》（2025-049）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的制度公告：

（1）《股东会议事规则》（2025-050）；

（2）《董事会议事规则》（2025-051）；

（3）《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》（2025-053）；
（4）《年度报告重大差错责任追究制度》（2025-054）；

（5）《对外担保管理制度》（2025-055）；

（6）《关联交易管理制度》（2025-056）；

（7）《委托理财管理制度》（2025-057）；

（8）《信息披露管理制度》（2025-058）；

（9）《承诺管理制度》（2025-059）；

（10）《投资者关系管理制度》（2025-060）；

公告编号：2025-046

（11）《利润分配管理制度》（2025-061）；

（12）《内幕知情人管理制度》（2025-062）；

（13）《对外投资管理制度》（2025-063）；
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，对董事会、监事
会提交的相关议案进行审议。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《……
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