公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-052

证券代码：838632 证券简称：协同环保 主办券商：财达证券
河北协同环保科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则已于 2025 年 12 月 19 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，
尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为明确河北协同环保科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会的职责权限，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使公司监事和监事会有效地履行其职责，提高公司监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和规范性文件的要求，以及《河北协同环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二章 监事会的一般规定

第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公告编号：2025-052

第三条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、
公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股
东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第三十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）公司章程规定的其他职权。

第四条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第三章 监事会的召开

第五条 监事会每六个月至少召开一次会议。于会议召开十日前以书面通知
全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会召开临时监事会会议的通知方式为专人送达、邮寄、电子邮件、信函等书面方式；通知时限为：会议召开三日前。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第六条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点、和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期；

第四章 监事会会议的审议和表决

第七条 监事会议必须由过半数监事出席。监事会议出席人数不足二分之一时，通过的决议无效。若遇特殊原因监事不能出席，可委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书，委托应明确授权范围。

第八条 监事会的决议方法采用一人一票制。一事一议，监事会决议应当经

公告编号：2025-052

全体监事过半数通过。

第九条 监事会认为有必要时，可邀请相关方面的专业人员、公司高级管理人员、内部审计人员、财务人员，出席监事会会议，解答所关注的问题。

第五章 监事会会议记录

第十条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名，并妥善保存。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。
第十一条 监事会会议记录应当包括以下内容：

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。