公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-014

证券代码：838633 证券简称：伦嘉科技 主办券商：首创证券

太原伦嘉生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张朝伦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集 、召开等符合 《中华人 民共和国公司法》和 《太原伦嘉

生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-014

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年度董

事会工作报告》。

2.表决结果：同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无

（二）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年度监

事会工作报告》。

2.表决结果：同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无

（三）审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：公司结合北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019年度审计报告，拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2.表决结果：同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：公司根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019年度审计报告，编写了《2019 年度财务决算报告》。

2.表决结果：同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2020-014

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：根据 2019 年工作情况，公司组织编写了《2019 年年度报告》及其

摘要。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及其摘要（公告编号：2020-012）。

2.表决结果：同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占……
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