公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-021

证券代码：838633 证券简称：伦嘉科技 主办券商：首创证券
太原伦嘉生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会所议事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 25 日 9:00-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838633 伦嘉科技 2020 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
太原伦嘉生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<修订公司章程>的议案》

原《公司章程》第九十九条“董事会由 7 名董事组成”，变更为： “董事会
由 5 名董事组成”。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账

公告编号：2020-021

户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；（2）非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 11 月 25 日 8:00-9:00

（三）登记地点：太原伦嘉生物科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：栗刚 联系地址：太原高新区产业路 48 号新岛科
技园 A 座 401 室 电话号码： 0351-7031221 传真号码： 0351-7036528 邮政
编码： 030006
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。