公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-004

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：深圳市聚亿新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：王国瑞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事顾荣庆因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方借款的议案》议案
1.议案内容：
本公司与王国瑞拟签订借款协议，约定公司向王国瑞先生无偿借款 300 万元，借款时间 120 天，自款项到账之日起计算。借款用于公司日常经营。

公告编号：2021-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未出席
3.回避表决情况：
董事长王国瑞先生对此项议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，内容详见公司在
全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）发布的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006。）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未出席
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日

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