公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-015

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：国投证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路 24 号厂房 3103
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王国瑞

6.会议列席人员：董事 5 人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规范的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王国瑞先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王国瑞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任王国瑞先生任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王国瑞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任刘东丽女士任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘东丽女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

公告编号：2025-015

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任刘凤玲女士任公司董事会秘书，聘任许翔先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘凤玲女士、许翔先生不属于失信联合惩戒对象，均不存在不适合担任此职位的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 ……
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