公告日期：2020-06-19

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司对除控股子公司外的企业 第三十九条 公司提供担保的，应当提交公
提供担保，应当在董事会审议通过后提交股 司董事会审议；符合下列情形之一的，还应东大会审议通过：经出席董事会会议的三分 当提交股东大会审议：

之二以上董事审议同意。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％
以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方的提
供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第四十五条 单独或者合计持有公司 10%以 第四十五条 单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同 规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当 董事会同意召开临时股东大会的，应当
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
大会的通知，通知中对原请求的变更，应当 大会的通知，通知中对原请求的变更，应当
征得相关股东的同意。 征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或 在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或
者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向 者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书 监事会提议召开临时股东大会，并应当以书
面形式向监事会提出请求。 面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东大会的，应在
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东 通知中对原提案的变更，应当征得相关股东
的同意。 的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通 监事会未在规定期限内发出股东大……
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