公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-014

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

关于追认 2019 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司经营发展的需要，2019 年 12 月 24 日，公司与中国银行股份有
限公司深圳东门支行签署了《流动资金借款合同》（编号：2019 圳中银东普借字
第 7000144 号），借款额度为 6,000,000.00 元整，借款期限自 2019 年 12 月 24 日
至 2020 年 12 月 24 日。由深圳市聚亿兴业投资有限公司以存入中国银行的

3,000,000.00 元定期存单为本公司提供质押担保。另外，本公司以因为对外销售货物及提供服务已经产生的所有应收账款提供质押担保，担保的债权之最高本金余额为 10,000,000.00 元。
（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 18 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于追认 2019 年度关联交易的议案》，关联董事王国瑞就本议案的表决进行了回避。该事项尚需公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市聚亿兴业投资有限公司

公告编号：2020-014

住所：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号

注册地址：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王国瑞

实际控制人：无

注册资本：2,000,000

主营业务：产业投资，经济信息咨询

关联关系：系深圳市聚亿新材料科技股份有限公司股东，占股 5.37%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

深圳市聚亿兴业投资有限公司为公司与银行签订的流动资金借款合同提供的连带责任担保，此项关联交易为关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

2019 年 12 月 24 日，公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签署了《流
动资金借款合同》（编号：2019 圳中银东普借字第 7000144 号），借款额度为
6,000,000.00 元整，借款期限自 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 12 月 24 日。由深
圳市聚亿兴业投资有限公司以存入中国银行的3,000,000.00元定期存单为本公司提供质押担保。另外，本公司以因为对外销售货物及提供服务已经产生的所有应收账款提供质押担保，担保的债权之最高本金余额为 10,000,000.00 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

深圳市聚亿兴业投资有限公司为公司与银行签订的流动资金借款合同提供担保，有利于缓解公司业务快速发展的资金需求，满足了公司业务发展及经营的需要。上述关联交易没有损害公司和其他股东的利益，不影响公司的独立性，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对本公司造成不利影响。

公告编号：2020-014

六、备查文件目录
《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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