公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-016

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：国金证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日上午 10:00 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838637 普利凯 2025 年 3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-012）。
（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案
2024 年 12 月 26 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以
下简称“全国股转公司”）出具的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》。公司取得受理通知书后，积极寻求并确定具体发行对象。
为有效推进公司本次发行相关工作，公司拟与本次发行认购对象签署附生效条件的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股份认购协议》，具体内容详见公司
于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-012）。
（三）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉〈股份认购协议之补充协议二〉》的议案

2024 年 12 月 26 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以
下简称“全国股转公司”）出具的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》。公司取得受理通知书后，积极寻求并确定具体发行对象。
为有效推进公司本次发行相关工作，公司实际控制人吴小强拟与本次发行认购对象安徽高新投先进材料投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《关

公告编号：2025-016

于深圳市普利凯新材料股份有限公司股份认购协议之补充协议》，拟与本次发行认购对象之合伙人淮北市浍铚科技产业发展有限公司签署附生效条件的《关于深圳市普利凯新材料股份有限公司股份认购协议之补充协议二》，具体内容详见公
司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-012）。

议案涉及关联股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。