公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-019

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：国金证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴小强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 100%
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席参加了本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-019

（一）审议通过《关于<深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向
发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1、议案内容：

2024 年 12 月 26 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（以下简称“全国股转公司”）出具的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股
票定向发行申请受理通知书》。公司取得受理通知书后，积极寻求并确定具体
发行对象。

为有效推进公司本次发行相关工作，公司拟与本次发行认购对象签署附
生效条件的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股份认购协议》，具体内容详
见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发
行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-019

不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉》议案

1、议案内容：

2024 年 12 月 26 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（以下简称“全国股转公司”）出具的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股
票定向发行申请受理通知书》。公司取得受理通知书后，积极寻求并确定具体
发行对象。

为有效推进公司本次发行相关工作，公司实际控制人吴小强拟与本次发
行认购对象安徽高新投先进材料投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效
……
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