公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-033

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：国金证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838637 普利凯 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所指派律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

议案内容：回顾公司 2024 年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及 2025 年度董事会重点工作。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

议案内容：回顾公司 2024 年度监事会主要工作会议情况，监事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及 2025 年度监事会重点工作。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，编制了公司 2024 年年度报告及摘要。

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-028）、《2024

公告编号：2025-033

年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 2024年度财务审计报告，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

议案内容：公司根据 2025 年财务预算报告确定公司财务经营目标。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》议案

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 7,000,000 股，以应分配股数 7,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10股派发现金红利 3.67 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利2,570,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详细内容见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
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