公告日期：2025-05-06

深圳市普利凯新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南
山智园D1栋1501

主办券商

国金证券

(成都市青羊区东城根上街95号)

2025年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

___________ ___________ ___________

吴小强 王红生 肖 恒

___________ ___________

于冬娥 黄 伟

全体监事签名：

___________ ___________ ___________

覃厚福 彭晓玲 蒋剑兰

全体高级管理人员签名：

___________ ___________ ___________

于冬娥 王红生 郭 颖

深圳市普利凯新材料股份有限公司（加盖公章）
2025年4月24日

目录

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ......- 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -

四、 特殊投资条款 ......- 14 -

五、 定向发行有关事项的调整情况......- 19 -
六、 其他需说明的事项（如有）......- 20 -
七、 有关声明......- 21 -
八、 备查文件......- 22 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

普利凯、公司、发行人 指 深圳市普利凯新材料股份有限公司

发行对象、认购对象、安徽高新投 指 安徽高新投先进材料投资基金合伙企业

（有限合伙）

《股份认购协议》 指 《关于深圳市普利凯新材料股份有限公司
股份认购协议》

《股份认购协议之补充协议》 指 《关于深圳市普利凯新材料股份有限公司
股份认购协议之补充协议》

《股份认购补充协议之补充协议》 指 《关于深圳市普利凯新材料股份有限公司
股份认购补充协议之补充协议》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司

公司法 指 《中华……
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