公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-057

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：国金证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D1 栋 1501

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴小强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数100%股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-057

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事吴小强、王红生、肖恒、黄伟、于冬娥；监事彭晓玲、监事蒋剑兰、监事会主席覃厚福，董事会秘书王红生、高级管理人员郭颖列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案；

1.议案内容：为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司
法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的
《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。

议案详细内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,400,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案；

1.议案内容：为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司
法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的
《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

议案详细内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,400,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3.回避表决情况

公告编号：2025-057

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案；

1.议案内容：为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司
法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的
《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

议案详细内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,400,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

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