公告日期：2025-08-26

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：国金证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴小强

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》议案；
1.议案内容：

依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了 2025 年半年度报告。

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；
1.议案内容：

根据《证券法》和《信息披露规则》等规定，董事会编制了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案；
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、全国中
小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落
实新<公司法>配套业务规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》议案；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司制定了《深圳市普利凯新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号:2025-051)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》议案；
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、全国中
小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落
实新<公司法>配套业务规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-052……
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