公告日期：2025-08-26

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：国金证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”、“种类”均相应修订为“类别”等，上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化、目录索引页码变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“辞职” 所有条款中“辞任”

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

所有条款中“种类” 所有条款中“类别”

第一条 为维护深圳市普利凯新材料股 第一条 为维护深圳市普利凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公(以下简称“《公司法》”)和其他有关规 司法》(以下简称“《公司法》”)《中华
定，制订本章程。 人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原深圳市普利凯精细化工 有关规定，由原深圳市普利凯精细化工有限公司整体变更设立的股份有限公 有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司股东为现股份公司 司，原有限责任公司股东为现股份公司
发起人。 发 起 人 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914403006894336494。

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 代表公司执行公司事务的董事
人。 公司董事长为公司的法定代表人，由董
事会选举产生。法定代表人的变更由董
事会决议决定。担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次认购的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的认购条件和价格应当相 股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 同；认购人所认购的股份，每股应当支
每股应当支付相同价额。 付相同价额。

第十九条 公司或公司的子公司(包括 第二十条 公司不得以赠与、垫资、担公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 保、借款等形式，为他人取得本公司或保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 者其母公司的股份提供财务资助，符合购买公司股份的人提供任何资助。 法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方……
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