公告日期：2026-04-15

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：国金证券

深圳市普利凯新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838637 普利凯 2026 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所指派律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《2025 年度董事会工作报告》议

1 √

案

《2025 年度监事会工作报告》议

2 √

案；

3 《2025 年年度报告及摘要》议案； √

审议《2025 年度财务决算报告》

4 √

议案；

5 《2026 年度财务预算报告》议案； √

《2025 年度利润分配预案及资本

6 √

公积转增股本》议案

《全资子公司向银行申请项目贷

7 √

款并为其提供担保》议案

《关于预计2026年日常性关联交

8 √

易》议案

《续聘 2026 年度会计师事务所》

9 √

议案

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企

业股份转让系 统（www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（8），回避表决股东为
（吴小强）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方……
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