公告日期：2026-04-15

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：国金证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴小强

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格履行法定职责，统筹推进公司经营发展、重大
决策及规范治理等工作，总结本年度工作情况并明确 2026 年度工作计划，形成《2025 年度董事会工作报告》，该报告真实、准确、完整反映董事会年度工作全貌。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按《公司章程》及董事会授权，负责公司日常经营管理工作，总结本年度经营成果、管理情况及不足，明确 2026 年度经营计划，形成《2025 年度总经理工作报告》，客观反映公司日常经营管理全貌。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司管理层组织编制《2025 年年度报告》及摘要，经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，全面反映公司 2025 年度经营成果、财务状况及重大事项。

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层根据 2025 年度实际财务数据，编制《2025 年度财务决算报告》，
经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，详细披露公司财务状况、经营成果，决算数据真实、准确、完整，符合相关监管要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层结合公司发展战略、2025 年度经营情况及行业趋势，编制《2026年度财务预算报告》，明确年度财务收支、经营目标及资金使用计划，预算编制合法合规、审慎可行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，亦不涉及董事需要回避表决的情形，全体董事均参与表决，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本》议案
1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司管理层拟定《2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本》议案，预案兼……
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