公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-002

证券代码：838638 证券简称：汇蓝农业 主办券商：东海证券
上海汇蓝农业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：松江区泖港镇西厍路 108 号
3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长周少英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海汇蓝农业股份有限公司延期披露年报》议案
1.议案内容：

公司位于上海市松江区泖港镇，疫情期间，公司附近设一疫情隔离点，公 司从考虑员工安全角度出发，延迟正式复工日至三月底，项目组也无法进驻现 场审计。

由于近年来受气候、台风、疫情等各方面因素影响，公司营业收入大幅下

公告编号：2020-002

滑；特别是疫情期间对农业休闲观光采摘项目影响较大，进一步导致公司现金 流紧张、经营困难。目前汇蓝农业在尽力保障公司职工薪酬、生产运营等基本 开支的情况下，可能难以支付审计等费用，影响原审计计划执行。

公司预计于 2020 年 6 月 26 日披露 2019 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海汇蓝农业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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