公告日期：2025-05-16

证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：财达证券
河北合佳医药科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点在河北省石家庄高新区星际中心 A 座 23 层，公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘振强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《河北合佳医药科技集团股份有限公司章程》和《河北合佳医药科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数90,348,105 股，占公司有表决权股份总数的 51.7344%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事王晋北、刘琛、王立、叶碧波因公务
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长刘振强先生汇报了 2024 年董事会工作情况以及公司未来经营发展规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,348,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将 2024年工作情况进行总结、编制并向董事会进行了 2024 年独立董事述职汇报。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,348,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人郝玉广先生宣读了《2024 年度财务决算报告》，对公司生产经营和主要财务指标的变化状况进行了分析与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,348,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人郝玉广先生宣读了《2025 年度财务预算报告》，以 2024 年
经审计财务报告为基础，结合当前市场情况与公司未来发展规划，并考虑公司现时经营能力，谨慎地对 2025 年度经营情况进行预测。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,348,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出……
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