公告日期：2025-11-10

证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：财达证券
河北合佳医药科技集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘振强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北合佳医药科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《河北合佳医药科技集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》等取消公司监事会的安排及日常经营情况，公司拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

同时，董事会同意提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、唐建亮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订及制定现行公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合《公司法》《挂牌公司治理规则》等有关
法律、法规和规范性文件的修订、取消公司监事会的安排及日常经营情况，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订及制定内部治理制度。

1、《河北合佳医药科技集团股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

2、《河北合佳医药科技集团股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

3、《河北合佳医药科技集团股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

4、《河北合佳医药科技集团股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

5、《河北合佳医药科技集团股份有限公司利润分配管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

6、《河北合佳医药科技集团股份有限公司承诺管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

7、《河北合佳医药科技集团股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

8、《河北合佳医药科技集团股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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