公告日期：2025-11-10

证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：财达证券
河北合佳医药科技集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证监会发布的《关于 新配套制度 规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、参照《公司法》统一修改相关表述，如将“股东大会”修改为“股东会”、“半数以上”修改为“过半数”；

2、因撤销监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代

表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十条 本章程所称“高级管理人员” 第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会 是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监。 秘书、财务总监和本章程规定的其他人
员。

公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。

第十三条 公司的股份采取记名股票的 第十四条 公司的股份采取股票的形形式。公司股票在全国中小企业股份转 式。
让系统挂牌后，公司股票的登记存管机
构为：中国证券登记结算有限责任公
司。
第十七条 公司或公司的子公司(包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、借款等形式，为他人取得本公司拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、高级管理人员应当承
担赔偿责任

第十八条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展……
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