公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-096

证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：财达证券
河北合佳医药科技集团股份有限公司对外投资的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因全资子公司业务经营需要，公司决定对全资子公司石家庄合佳制药有限公司增资 9000 万元人民币，本次增资完成后，石家庄合佳制药有限公司的注册资本由 6000 万元人民币增至 15000 万元人民币。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 1,809,349,310.69 元，归属
于挂牌公司股东的净资产为 1,159,000,616.26 元，本次对全资子公司增资90,000,000 元人民币，占净资产比例为7.7653%，占总资产比例为 4.9742%。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，前述议案无需提交董事会、
股东会审议。2025 年 12 月 19 日，经董事长批准同意，公司决定对全资子公司

公告编号：2025-096

石家庄合佳制药有限公司进行增资，增资金额为 90,000,000 元人民币。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对全资子公司增资事宜尚需报当地市场监督管理局办理工商变更登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

石家庄合佳制药有限公司系公司全资子公司，本次增资完成后，石家庄合佳
制药有限公司的注册资本由 6000 万元增至 15000 万元，公司仍持有其 100%的股
权，不涉及石家庄合佳制药有限公司控股权及持股比例的变化。
2. 投资标的的经营和财务情况

石家庄合佳制药有限公司成立于 2023 年 10 月 16 日，注册地址位于河北省
石家庄市高新区化工中路与清源大街交叉口南行 100 米路东，当前注册资本 6000万元，主要从事药品生产；药品批发；药品委托生产；药品进出口；药品零售；药品互联网信息服务；生物农药生产；药用辅料销售；消毒剂生产（不含危险化学品）。一般项目包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发等。

截至 2024 年 12 月 31 日，石家庄合佳制药有限公司经审计的资产总额为
59,133,303.48 元，净资产为 32,503,797.40 元；2024 年子公司尚处于生产区基

公告编号：2025-096

建阶段，未产生营业收入，其净利润为-162,127.61 元。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）……
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