公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-015

证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 24 日审议并通
过：

提名刘振强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,250,000股，占公司股本的 12.1296%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝玉广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份552,500股，占公司股本的 0.3154%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晋北先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,003,000股，占公司股本的 0.5725%，不是失信联合惩戒对象。

提名于卫国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份344,250股，占公司股本的 0.1965%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘琛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-015

提名张志伟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴立娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐建亮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘琛先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 9 月至 2013
年 7 月，就读于南京工业大学应用化学专业，学士学位，2013 年 7 月至 2015 年 7 月，
任万华化学集团股份有限公司技术员；2015 年 8 月至 2018 年 6 月，任河北合汇高新材
料有限公司副总经理；2018 年 7 月至今，任重庆合汇制药有限公司总经理。

张志伟先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
有机化学专业。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，就读于兰州大学应用化学专业，本科学历。
2004 年 9 月至 2010 年 7 月，就读于兰州大学有机化学专业，博士研究生学历。2010
年 7 月至 2010 年 11 月，于石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司任研究员岗位，
2010 年 12 月至今，任河北科技大学化学与制药工程学院教师职务。

吴立娟女士，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
师，注册会计师。1991 年 9 月至 1993 年 7 月，就读于河北省粮食学校财务会计专业，
后继续于河北经贸大学、河北大学进修，取得本科学历。1993 年 7 月至 1996 年 6 月，
于石家庄常山纺织集团供销公司任会计，1996 年 7……
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