公告日期：2026-04-24

河北合佳医药科技集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见

河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“合佳医药”）于 2026 年 4
月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见：

一、关于公司 2025 年度财务决算报告的独立意见：

我们认真审阅了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》，对公司 2025
年生产经营情况和主要财务指标的变化状况进行了解，我们一致同意《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》并通过审议。

二、关于公司 2026 年度财务预算报告的独立意见：

我们认真审阅了《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》，2026 年度
预算基于上一年度审计财务数据并结合公司发展规划和经营能力，预算方案合理，我们一致同意《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》并通过审议。

三、关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的独立意见：

我们认真审阅了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》，
2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告所包含的信息符合实际情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司年度经营管理和财务状况。我们一致同意《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》并通过审议。

四、关于公司 2025 年度权益分派方案的独立意见：

我们认真审阅了《关于<公司 2025 年度权益分派方案>的议案》，公司从长远稳定发展的角度考虑，2025 年度拟不分配利润，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。我们一致同意《关于<公
司 2025 年度权益分派方案>的议案》并通过审议。

五、关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见：

我们认真审阅了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所相关业务执业资格，在审计工作中坚持审计独立性原则，能够客观、公正地对公司的财务状况进行审计。我们一致同意《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》并通过审议。

六、关于调整子公司重庆合汇业绩承诺期的独立意见：

我们认真审阅了《关于调整子公司重庆合汇业绩承诺期的议案》，综合考虑经济行业现状、标的公司实际经营情况、发展前景及发展潜力，经友好协商，各方一致同意拟将原《股份收购暨利润补偿协议》约定的相关业绩承诺追加一年，并由各方签署补充协议。上述行为符合公司稳定可持续发展战略，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。我们一致同意《关于调整子公司重庆合汇业绩承诺期的议案》并通过审议。

七、关于提名第四届董事会非独立董事的独立意见：

我们认真审阅了《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》，第四届董事会非独立董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们一致同意《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》并通过审议。

八、关于提名第四届董事会独立董事的独立意见：

我们认真审阅了《关于提名第四届董事会独立董事的议案》，第四届董事会独立董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任独立董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们一致同意《关于提名第四届董事会独立董事的议案》并通过审议。

（以下无正文）

河北合佳医药科技集团股份有限公司
独立董事：李爱军、张玉鹏、唐建亮
2026 年 4 月 24 日

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