公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-027

证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开的情况

四川牧天食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年7月26日上午10：00时在公司会议室举行。会议由董事长张荩主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司对外担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司于2017年7月26日与自贡银行股份有限公司（以

下简称“自贡银行”）签订了《最高额担保合同》，为自贡市川强石棉瓦厂、自贡市祥瑞废旧回收有限公司向自贡银行申请累计人民币2,700,000.00元流动资金贷款提供保证担保；保证期间为2017年7月26日至2018年7月25日

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票，弃权票数为0票。

公告编号：2017-027

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议

案》;

议案内容：公司拟定于2017年8月12日召开2017年第三次临时股

东大会审议上述议案。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2017-027

三、备查文件

（一）《四川牧天食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》（二）《最高额担保合同》

特此公告。

四川牧天食品股份有限公司

董事会

2017年7月28日

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