公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-022

证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据四川牧天食品股份有限公司（以下简称“公司）经营需要，2016年10月10日公司与四川七方农业开发有限公司（以下简称“七方公司”）签订了《肉类产品购销合同》；自2016年11月30日至2016年12月31日，公司与七方公司累计交易金额为4,972,870.92元；2017年1月1日至2017年4月24日，公司向七方公司累计交易金额为595,408.25元；廖雨茜任公司监事，持有七方公司25.00%的股份；廖志高系廖雨茜父亲持有七方公司75.00%的股份，为七方公司法定代表人；本次交易构成了偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

廖雨茜担任公司监事，持有七方公司 25.00%的股份；廖志高系

廖雨茜父亲，持有七方公司75.00%的股份，为七方公司法定代表人；

本次采购交易构成了偶发性关联交易。

公告编号：2017-022

（三）表决和审议情况

公司于2017年4月25日召开了第一届董事会第十四次会议，审

议通过了《补充审议公司与四川七方农业开发有限公司的偶发性关联交易的议案》；表决结果：同意票，反对0票，弃权0票；本关联交易不涉及公司董事，无需回避表决。据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

廖雨茜 四川省自贡市贡 - -

井区青杠林23栋

廖志高 四川省自贡市贡 - -

井区青杠林23栋

（二）关联关系

廖雨茜担任公司监事，持有七方公司25.00%的股份；廖志高系

廖雨茜父亲，持有七方公司75.00%的股份，为七方公司法定代表人。

三、交易协议的主要内容

自2016年11月30日至2016年12月31日，公司与七方公司累

计交易金额为4,972,870.92元；2017年1月1日至2017年4月24

日，公司向七方公司累计交易金额为595,408.25元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公告编号：2017-022

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司的独立性、持续经营能力、及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司的持续发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司利益及其股东的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

（一）《四川牧天食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》四川牧天食品股份有限公司

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