公告日期：2017-10-11

公告编号：2017-053

证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年10月10日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张荩

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份49,340,000股，占公司股份总数的86.22%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-053

(一)审议通过《关于聘任黄蕊女士为公司监事的议案》

1、议案内容

该议案已于2017年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-047）中予以披露

2、议案表决结果：

同意股数49,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2017-053

四、备查文件目录

（一）《四川牧天食品股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》

四川牧天食品股份有限公司

董事会

2017年10月11日

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