公告日期：2018-05-30

证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张荩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份49,669,500股，占公司股份总数的86.80%

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企

业股份转让系统指定披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《四川牧天食品股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012）、《四川牧天食品股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

表决结果：49,669,500股同意，0股反对，0股弃权，分别占本

次股东大会有表决权股份数的100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《四川牧天食品股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《四川牧天食品股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：49,669,500股同意，0股反对，0股弃权，分别占本

次股东大会有表决权股份数的100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：2017 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司

章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了监事会的作用。公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《四川牧天食品股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《四川牧天食品股份有限公司 2017

年度监事会工作报告》。

表决结果：49,669,500股同意，0股反对，0股弃权，分别占本

次股东大会有表决权股份数的100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《四川牧天食品股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2017年度财务决算报告》。 表决结果：49,669,500股同意，0股反对，0股弃权，分别占本次股东大会有表决权股份数的100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：公司总结2017年经营情况和分析2018年经营形势，

结合公司2018年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了

《2018年度财务预算报告》。

表决结果：49,669,500股同意，0股反对，0股弃权，分别占本

次股东大会有表决权股份数的100%、0%、0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；

议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（审计报告编号：大华审字[2018]006023号），2017年公司营业收入为 8,001.89万元，归属于挂牌公司股东的净利润为……
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