公告日期：2017-11-02

证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司

监事变动公告(任免情况)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据公司发展对人员配置的需要，公司第一届监事会第六次会议于2017年10月31日审议并通过：

《关于免去高炜先生为公司监事会主席及监事的议案》、《关于聘任李博先生为公司监事会主席的议案》；聘任李博先生为公司监事会主席，任期自2017年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式方式通知全体监事，实际到会监

事3人，会议由监事会主席高炜主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为3票；反对票数为0票，弃权票数为0票。《关于免

去高炜先生为公司监事会主席及监事的议案》、《关于聘任李博先生为公司监事会主席的议案》尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。（二）被任免董监高的基本情况

任命情况：

该任命监事会主席李博先生持有公司股份数为0股，占公司总股

本的0.00%。李博先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高人

员不存在关联关系。

李博先生个人简历如下：

李博，男，1980年 09月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

四川广播电视大学大专学历，国际金融专业。2000年9月至2005年

12 月于中国太平洋财产保险股份有限公司巴中中心支公司任业务主

管；2006年3月至2008年9月于广西钦州高丰农业有限公司任销售

经理；2008年10月至2012年10月于重庆美滋美企业管理咨询有限

公司任成都运营中心负责人；2012年11月至2016年12月于成都廖

记企业管理有限公司任运营中心负责人；2016年12月至今于四川牧

天食品股份有限公司任营销中心市场总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司2016年12月30日发

布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，经全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国网站查询；截止本公告日，李博先生未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

免职情况：

该免职监事会主席高炜先生直接持有公司0.00%的股份；直接持

有自贡天健企业管理服务中心（有限合伙）（以下简称“天健管理”）4.00%的股份（天健管理持有牧天食品8.74%的股份）；直接持有自贡

牧天企业管理服务中心（有限合伙）（以下简称“牧天管理”）4.00%的股份（牧天管理持有牧天食品 8.74%的股份）；该免职监事会主席高炜先生将继续担任公司总经理助理职务。

（三）任命/免职的原因

公司发展对人员配置的需要。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李博先生担任监事会主席后，公司监事会人数为3人，符合《公

司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事会主席的任免是公司正常人员变动，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件目录

（一）《四川牧天食品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》特此公告。

四川牧天食品股份有限公司

董事会

2017年11月2日

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