公告日期：2018-04-25

证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川牧天食品股份有限公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月28日10:00

结束时间：2018年5月28日12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月23日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.见证律师：公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所律师。

(七)会议地点：四川省成都市高新区天府三街吉泰路

666 号福年广

场T1栋1109室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》；

（二）审议《2017年度董事会工作报告的议案》；

（三）审议《2017年度监事会工作报告的议案》；

（四）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

（五）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

（六）审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；

（七）审议《公司2017年度审计报告》；

（八）审议《关于补充确认公司2017年度偶发性关联交易的议

案》；

（九）审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》；

（十）审议《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

（十一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理出席人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二)登记时间: 2018年5月25日9:00-12:00

(三)登记地点:

四川省成都市高新区天府三街吉泰路666号福年广场T1栋1109

室公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王梦婷

电话：0813-3160358

电子邮箱：wangmengt2016@163.com

联系地址：四川省成都市高新区天府三街吉泰路666号福年广场

T1栋1109室公司会议室。

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

根据《公司法》和《四川牧天食品股份有限公司章程》规定：

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开

10日前提交临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2

日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

（一）《四川牧天食品股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《四川牧天食品股……
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