公告日期：2017-11-02

公告编号：2017-057

证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开的情况

四川牧天食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年10月31日上午11：30在公司会议室举行。会议由监事会主席高炜主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于免去高炜先生为公司监事会主席及监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司发展对人员配置的需要，经过监事会商议，决定免去高炜先生监事会主席及监事职务，高炜先生将继续担任公司总经理助理职务。高炜先生在职期间勤勉尽责，公司及监事会对高炜先生在 公告编号：2017-057

担任监事会主席期间作出的贡献表示衷心的感谢!

（二）审议通过《关于聘任李博先生为公司监事会主席的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：拟聘任李博先生担任公司监事会主席职务，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川牧天食品股份有限公司监事变动公告（任免情况）》（公告编号：2017-058）。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司2017年第六次临时股东大会的议

案》

议案内容：公司拟定于2017年11月16日召开2017年第六次临时

股东大会审议上述议案。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2017-057

三、备查文件

（一）《四川牧天食品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；特此公告。

四川牧天食品股份有限公司

监事会

2017年11月2日

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