公告日期：2018-04-25

证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开的情况

四川牧天食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年4月25上午10：00时在公司会议室举行。会议由董事长张荩主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见

公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川牧天食品股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012）、《四川牧天食品股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《四川牧天食品股份有限公司2017年度董事会工作报告》，本报告对公司2017年度的经营情况、董事会主要工作等方面进行了全面总结。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：公司总经理根据2017年总经理履职情况、2017年公司发展情况编

写了《2017年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（审计报告编号：大华审字[2018]006023号）,截止2017年12月31日公司净利润是11,657,802.77元，根据公司经营和未来发展规划，公司拟定本年度不分配利润。 表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司2017年度审计报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（审计报告编号：大华审字[2018]006023号）。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认公司2017年度偶发性关联交易的议案》，并提请股

东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川牧天食品股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票，弃权票数为0票。

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