公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-016

证券代码：838643 证券简称：爱斯特 主办券商：大同证券

爱斯特（成都）生物制药股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长PENGGUO（郭鹏）先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数34,851,889股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长PENGGUO（郭鹏）先生代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数34,851,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-016

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席李娟代表监事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度监事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数34,851,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：

同意股数34,851,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2018年度财务决算报告》。

公告编号：2019-016

2.议案表决结果：

同意股数34,851,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数34,851,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

鉴于公司……
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