公告日期：2020-02-19

公告编号：2020-003

证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：申万宏源
吉林和元生物工程股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

该交易属于偶发性关联交易，为了缓解公司现金流的紧张，保证公司正常经营的现金流需求，实际控制人关联公司长春世尔生物技术有限公司为公司提供财
务资助，截至到 2019 年 12 月 31 日，累计借款金额 6760.525 万元，借款余额为
0，此财务资助无需支付利息，不会收取公司任何费用。
（二）表决和审议情况

2020 年 2 月 18 日第二届董事会第八次会议审议通过《关于补充审议关联交
易议案》表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张中洋、李红艳回避以上两议案的表决。以上议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长春世尔生物技术有限公司

住所：二道区经纬南路 709 号万科上东区 25 栋 106

注册地址：吉林省长春市二道区经纬南路 709 号万科上东区 25 栋 106

企业类型：有限责任

公告编号：2020-003

实际控制人：李红艳

注册资本：200 万

主营业务：非国家强制免疫用生物制品，制药设备销售及售后服务。

关联关系：股东李红艳为公司实际控制人，股东张仁超为实际控制人张中洋、李红艳之女。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

实际控制人李红艳作为长春世尔生物技术有限公司的股东及实际控制人，在吉林和元生物工程股份有限公司有资金需求的时候，无偿给与资金的支持，不要求吉林和元生物工程股份有限公司提供反担保措施及支付任何费用。不存在损害公司和公司股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

吉林和元生物工程股份有限公司有资金需求的时候，长春世尔生物技术有限公司无偿给与资金支持，不要求吉林和元生物工程股份有限公司提供反担保措施及支付任何费用。
五、关联交易的目的及对公司的影响

从公司实际经营情况出发，因公司行业特点，全年现金流都处在偏紧的状态中，有公司可以给公司提供无偿的资金支持，有利于公司的有序经营，且公司无需承认任何费用，有利于公司发展，具有必要性。
六、备查文件目录
《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2020-003

吉林和元生物工程股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 19 日

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