公告日期：2020-02-19

公告编号：2020-005

证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：申万宏源
吉林和元生物工程股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯结合的方式召开。

因目前新型冠状病毒疫情未完全解除，公司响应国家号召尽量减少群体会议，本次会议以现场和通讯结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 5 日上午 9 点-11 点。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-005

会议召开时间为 2020 年 3 月 5 日上午 9 点-11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

吉林省松原市经济开发区创业大街 1009 号吉林和元生物工程股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请贷款》议案
详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《实际控制人张中洋、李红艳为公司及子公司提供担保暨关联交易》议案

详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（三）审议《关于公司及子公司向中国建设银行股份有限公司申请贷款相关事宜授权公司董事会全权办理》议案

详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

公告编号：2020-005

（四）审议《关于补充审议关联交易》议案

详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（五）审议《关于增加经营范围及修订公司章程》议案

详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的
《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 3 月 5 日上午 8 点……
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