公告日期：2020-02-19
公告编号：2020-002
证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：申万宏源
吉林和元生物工程股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易，为了更好的满足公司的流动资金需求及子公司研发生产基地建设资金需求，减低公司平均财务成本，公司实际控制人张中洋、李红艳为公司及子公司向中国建设银行股份有限公司申请不超过 1 亿元贷款提供连带保证担保。张中洋、李红艳以自有房产（不动产登记号：【吉（2018）松原市不动产第 0023272 号】）为公司向中国建设银行股份有限公司松原分行申请的贷款提供抵押担保。张中洋、李红艳不要求公司提供反担保或支付担保费用。利率不超过基准利率上浮 45%，实际审批数额、期限、贷款种类及是否需要满足其它条件以银行实际授信批复为准，
（二）表决和审议情况
2020 年 2 月 18 日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司及
子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请贷款》议案，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《实际控制人张中洋、李红艳为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，4 票同意、0 票反对、0 票弃权，张中洋、李红艳回避该议案表决，以上议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
公告编号：2020-002
1. 自然人
姓名：张中洋
住所：松原经济技术开发区镜湖波尔多小区***号
关联关系：张中洋持有公司 4739.2 万股，占公司股份 42.695%，为公司控股
股东。担任公司的董事长。
2. 自然人
姓名：李红艳
住所：松原经济技术开发区镜湖波尔多小区***号
关联关系：李红艳持有公司 1452 万股，占公司股份 13.081%。张中洋与李红
艳系夫妻关系，两人合计持有公司 55.776%的股份。同时，张中洋担任公司董事长，李红艳担任公司董事，两人能够对公司的经营决策产生重大影响，因此张中洋、李红艳为公司的共同实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
张中洋、李红艳为公司及子公司向银行申请的贷款提供连带保证担保及股权质押担保，张中洋、李红艳以自有房屋为公司向银行申请贷款提供抵押担保，不要求公司提供反担保或支付担保费用，不存在损害公司和公司股东利益的行为。四、交易协议的主要内容
为了满足公司对于新产品落地的增量资金需求及子公司生物安全三级实验室暨P3 实验室的建设需求，公司计划增加流动资金的贷款及固定资产贷款金额，公司以自有不动产、子公司以自有土地及地上建筑物作为抵押担保向中国建设银行股份有限公司申请不超过 1 亿元人民币的贷款，利率不超过基准利率上浮 45%，实际审批数额、期限、贷款种类及是否需要满足其它条件以银行实际授信批复为准。在新型冠状病毒疫情期间，公司也通过自身的条件申请了消毒剂的生产许可，成为了防疫物资生产企业，根据国家针对防疫物资生产企业的信贷支持要求，中
公告编号：2020-002
国建设银行股份有限公司在一亿元授信额度内为公司批复了防疫物资生产专项贷款 300 万元。公司实际控制人张中洋、李红艳为公司及子公司向中国建设银行股份有限公司申请的所有贷款提供连带责任保证，并以自有不动产（不动产登记证号：【吉（2018）松原市不动产第 0023272 号】）提供抵押担保，并不要求公司提供反担保及支付任何费用。
五、关联交易的目的及对公司的影响
从公司实际经营情况出发，银行流动资金贷款有利于公司补充经营流动性，项目贷款有助子公司顺利完成新基地的建设，保证未来公司产品的顺利落地及扩大产能。公司实际控制人自愿为公司提供连带责任、抵押担保和质押担保且不收取任何费用，有利于公司发展，具有必要性。
六、备查文件目录
《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
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